Банки топят по-черному

Весьма оригинальные схемы используются в последние годы для обналичивания денежных средств. Теперь в схемы черного обнала активно вовлекаются асоциальные и малоимущие граждане. На их имя за небольшое вознаграждение открывается карточный банковский счет, после чего подставные фирмы переводят им деньги под видом оплаты услуг или возвращения якобы ранее взятых в кредит средств. Наличные снимаются в банкоматах и передаются затем клиентам черных обнальщиков.
В самом конце декабря 2009 года в Петроградском федеральном суде Петербурга был вынесен приговор группе петербургских финансистов, практиковавших именно такую схему обналичивания. Полностью признавшие свою вину и раскаявшиеся в содеянном братья Александр и Михаил Парфененко, сын Александра Парфененко Денис и Екатерина Баслаева просили суд рассмотреть их дело в особом порядке — без проведения судебного следствия. По приговору суда все они, обвинявшиеся в осуществлении незаконной банковской деятельности, получили по три года условного лишения свободы. Кроме того, суд оштрафовал Александра Парфененко на 400 тысяч рублей, а Михаила Парфененко и Екатерину Баслаеву — на 250 тысяч каждого.
Группа Александра Парфененко (Михаил выступал в качестве своеобразного инкассатора, осуществляя охрану и доставку денег клиентам, Екатерина Баслаева занималась консультациями и бухгалтерией, а Денис Парфененко выступал на подхвате) действовала на рынке черного обналичивания достаточно долго: с 2002 по 2009 год. За это время ими был обналичен примерно 1 миллиард рублей, из которых в доход незаконных банкиров пошло 18 миллионов. За свои услуги финансисты брали с клиентов примерно два процента от суммы, требующей обналичивания. В незаконных схемах, помимо частных подставных фигур, номинальных держателей банковских карт, действовало и порядка двух десятков подставных фирм, а счета были открыты в целом ряде петербургских банков.

Александр САМОЙЛОВ